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Fiscales de Nueva York explican patrón de posible fraude de la Organización Trump

el esquema de color «trampa» con el que operaba organización de triunfo se coloca en blanco y negro, aunque queda por ver si el expresidente Donald Trump, sus hijos y otros funcionarios de su empresa serán juzgados.

Esta parcela en la que sobreestimó el valor de la propiedad y la riqueza para obtener préstamos, seguros e inversiones y infravalorado para obtener beneficios fiscales, se ha descrito más detalle la oficina presentó esto nunca antes en 160 páginas de documentación ese martes por la noche en la corte Fiscal General de Nueva York, Demócrata Laetitia James, en respuesta a un intento de Trump y sus abogados de bloquear la investigación.

El documento principal explica que una demanda civil aún no se ha decidido pero basado en el nuevo «evidencia significativaReunión sobre las prácticas irregulares que la oficina de James comenzó a investigar en 2019 insiste Necesidad de que Trump y sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. cumplan con citaciones, testificar bajo juramento y presentar los documentos pertinentes. Los tres, asegura: «estuvieron significativamente involucrados en las transacciones en cuestión de modo que No toleraremos sus intentos de evitar el testimonio. en esta investigación”, aseguró el fiscal en un comunicado de prensa emitido durante la noche.

investigaciones paralelas

La Oficina del Fiscal de Manhattan tiene otra abierta Investigaciones criminales paralelas, aunque los dos equipos son cooperar. Precisamente esta cooperación es el argumento de los abogados de trump para tratar de impedir el cumplimiento de las citaciones de James, quien es acusado violar los derechos constitucionales de la familia y también de, un lucha politizada, dos argumentos por los que interpusieron una demanda en su contra en diciembre.

Ya han sido presentados en procesos penales tarifas de verano contra la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, por otra conspiración fraude fiscal en el que se utilizaron aumentos salariales secretos y «pagos ilegales descarados» y beneficios pecuniarios para la evasión fiscal, un caso que debe llegar a los tribunales a finales de este año.

Weisselberg también fue convocado y cuestionado por el equipo de James, al igual que Eric Trump. Según los documentos presentados el martes, ambos aceptaron este quinta enmienda Por responder no más de 500 preguntas que los investigadores de la fiscalía presentaron a todos durante sus interrogatorios.

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